O influenciador digital Kel Ferreti foi preso nesta quarta-feira (4) em uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (GAESF) do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL). Ele é acusado de lavagem de dinheiro em um esquema envolvendo jogos de azar online. Segundo informações da defesa, Ferreti deverá passar por uma audiência de custódia ainda na manhã de hoje.

Detalhes da Operação

A operação resultou no cumprimento de oito mandados de prisão e busca e apreensão, todos expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, e abrangeu pessoas físicas e jurídicas em Maceió e Ribeirão Preto, São Paulo. Dentre os mandados de prisão, dois foram cumpridos em Alagoas e dois em São Paulo. Na residência de um dos alvos, o GAESF apreendeu aproximadamente R$ 20 mil, além de celulares, documentos e um veículo de luxo.

A investigação aponta que um influenciador digital é o suposto líder de uma organização criminosa que gerencia um esquema milionário, levando uma vida de ostentação que é amplamente divulgada em suas redes sociais. O MPAL acredita que Ferreti induzia seus milhões de seguidores a adquirir produtos e serviços, como jogos de apostas, prometendo prosperidade imediata.

Uso de "Laranjas" para Ocultar Bens

O Ministério Público suspeita que a organização utilize "laranjas" para ocultar bens, como veículos de luxo registrados em nome de terceiros, mas exibidos como se pertencentes aos investigados. Para a execução da operação, o GAESF solicitou o bloqueio de R$ 21.278.337,60 e a apreensão de 10 veículos de luxo.

A operação contou com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP) por meio das Polícias Civil e Militar, da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) e da Polícia Penal, além da Perícia Oficial de Alagoas.

Indícios de Lavagem de Dinheiro

Os dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foram fundamentais para a investigação, revelando movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro entre os investigados. Uma empresa de publicidade movimentou grandes quantias através de milhares de transferências fragmentadas, possivelmente atuando como intermediária de operações ilegais. Além disso, há indícios de fraudes bancárias relacionadas a empresas envolvidas em golpes virtuais, sugerindo que o grupo criminoso estaria utilizando contas bancárias para lavar dinheiro proveniente de jogos de azar e outros crimes.